第581章 风控评议（2 / 2）
“客户的材料其实我不是特别了解，当她拿出这些房产证的时候，我会感到特别的惊讶，后来我跟他们交谈了，原来他们是苏黎世那边的银行集团过来的人。”北川景子回答道。
这就是杨兴国的狡猾之处了，虽然她现在是在跟苏黎世联合银行的理查德他们对赌，但是这个时候拿他们的名义来做做虎皮也是顺手拈来，反正他们又不知道。
“瑞士的人跑到这里面来干嘛？”风控部经理具体问道，“这会不会涉及到国际洗黑钱呢？”
“我认真的查了他的所有的款项来源是苏黎世联合银行直接拨款拨进来的，因此应该不存在洗黑钱的这种行为，虽然瑞士银行以入资料保密度著称世界，但是始终跑不掉他们银行出来的钱就是正规的钱这一条规律！”
很多黑钱是见不得光的，所以才叫做黑钱，这些钱的拥有者根本就不敢把钱存进银行，唯一存进银行就会迎来当局的查处。
所以银行跟银行之间的对账，一般都认为是明钱而不是黑钱，只要这笔款项是从一家银行里面拨款过来的，那么下一家银行就不会往黑钱上面去想。这爱就是那么多黑钱大老想着通过赌博等方式去洗钱的原因。
有一些大佬拿着1000万故意去赌博换成筹码，输掉200万之后就把剩下的800万筹码直接退掉，这个时候赌场就会将800万的钱打给他。
因为筹码是一个虚的东西，它只是相当于一个等价物，而且是在赌场范围内才生效的等价物。当顾客想要退筹码的时候，赌场仅仅只是回收筹码，然后从自己的银行账户里面拨款给客户。 ↑返回顶部↑
这就是杨兴国的狡猾之处了，虽然她现在是在跟苏黎世联合银行的理查德他们对赌，但是这个时候拿他们的名义来做做虎皮也是顺手拈来，反正他们又不知道。
“瑞士的人跑到这里面来干嘛？”风控部经理具体问道，“这会不会涉及到国际洗黑钱呢？”
“我认真的查了他的所有的款项来源是苏黎世联合银行直接拨款拨进来的，因此应该不存在洗黑钱的这种行为，虽然瑞士银行以入资料保密度著称世界，但是始终跑不掉他们银行出来的钱就是正规的钱这一条规律！”
很多黑钱是见不得光的，所以才叫做黑钱，这些钱的拥有者根本就不敢把钱存进银行，唯一存进银行就会迎来当局的查处。
所以银行跟银行之间的对账，一般都认为是明钱而不是黑钱，只要这笔款项是从一家银行里面拨款过来的，那么下一家银行就不会往黑钱上面去想。这爱就是那么多黑钱大老想着通过赌博等方式去洗钱的原因。
有一些大佬拿着1000万故意去赌博换成筹码，输掉200万之后就把剩下的800万筹码直接退掉，这个时候赌场就会将800万的钱打给他。
因为筹码是一个虚的东西，它只是相当于一个等价物，而且是在赌场范围内才生效的等价物。当顾客想要退筹码的时候，赌场仅仅只是回收筹码，然后从自己的银行账户里面拨款给客户。 ↑返回顶部↑